Strómanokkal nyittattak bankszámlákat, átadták a netbankos eléréseket, így mosták tisztára a külföldi bűnözők piszkos pénzét, de megbuktak. Most 70 ember ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség, de a főnök fiait még keresik.
25 milliárd forintra rúg annak a 108 GINOP-os és nyolc egészségipari támogatási pályázatnak az értéke, amit korrupció útján szereztek meg ügyeskedő hivatalnokok és társaik egy „jól szervezett korrupciós hálózat” keretein belül. A Központi Nyomozó Főügyészség 54 ember ellen emelt vádat vesztegetés miatt, és egymilliárd forintnyi vagyont le is foglalt.
A magyar rendőrök az Europollal közösen csaptak le a csalók hazai kapcsolataira, 424 millió forintnyi eurót találtak náluk.
Több mint 1,2 milliárd forintot csaltak el a költségvetésből annak a számlagyáros bűnszervezetnek a tagjai, amelynek ügyében most fejezte be a nyomozást az adóhatóság.
Két évtizede Európa még keblére ölelte a szabadságukért küzdő csecseneket. A helyzet azóta gyökeresen megváltozott. A romantikát kiszorította a realizmus- olvasható a Magyar Nemzet elemzésében.
Látványosan megugrott a gazdasági bűncselekmények száma a második Orbán-kormány idején, de összességében is tíz éve nem volt ennyi bűncselekmény, mint tavaly - ez derül ki Polt Péter legfőbb ügyész parlamenti jelentéséből.
Barack Obama amerikai elnök kedden bejelentette, hogy kezdeményezi egy olyan törvény elfogadását, amely jelentősen megszigorítaná a csalást elkövető Wall Street-i cégek büntetését.
Az idén minden negyedik magyar vállalat, világszerte pedig minden harmadik vált a gazdasági bűnözés áldozatává. Magyarországon, ahol még mindig élen jár a korrupció, és a technológia fejlődése miatt egyre fenyegetőbb a számítógépes bűnözés veszélye, növekszik a gazdasági bűncselekmények elkövetésének gyakorisága - áll a PwC friss felmérésében.
Németországban egyre több cég lesz gazdasági bűnözés áldozata. A KPMG megbízásból készített, kedden ismertetett felmérés szerint az elmúlt három évben a cégek 37 százalékánál történt valamilyen bűneset – csalás, adatlopás, korrupció –, míg három évvel ezelőtt csak 26 százalékuknál.
Sokat romlott a gazdasági környezet, s a kampányszerű racionalizálás közben a cégek gyakran megfeledkeznek arról, hogy a költségek jelentős része létre sem jönne, ha időben képesek lennének felderíteni a vállalaton belüli visszaéléseket. De gyakorta hiányzik ehhez a megfelelő és kellően függelen belső szervezet.
Százmillió forintnál is többet keresett a közintézmények – többek között az adóhivatal – takarításával egy vállalkozás, amelynek tulajdonosát gazdasági bűncselekményért ítélték el korábban – írja a Blikk.
Egy szakértői tanulmány szerint Magyarország minden második vállalkozása szembesült már gazdasági bűncselekménnyel. A Commerzbank úgy gondolta, hogy a súgásokat is felhasználja az ellenük való fellépésben.
